Omul american pledează vinovat de taxele de spălare a banilor care implică 13 milioane USD în Bitcoin

Un bărbat din California a încheiat un acord de plângere cu autoritățile americane după ce a fost acuzat pentru operarea unei companii fără licență care a schimbat milioane de dolari în bitcoin pentru numerar.

Potrivit unui Comunicat de presă de la Departamentul de Justiție al SUA, vineri, Hugo Mejia, în vârstă de 49 de ani, a pledat vinovat de o acuzație de două capete pentru operarea unei afaceri fără licență de transmitere de afaceri și spălare de bani.

Din mai 2018 până în septembrie 2020, Mejia a operat o afacere cu monedă digitală care a schimbat criptomoneda cu numerar, preluând comisioane pentru tranzacțiile efectuate pe platforma sa.

Mejia nu a reușit să-și înregistreze afacerea la Rețeaua de executare a crimelor financiare din SUA – o agenție din cadrul Departamentului Trezoreriei care își propune să protejeze împotriva infracțiunilor financiare prin colectarea și analiza datelor.

În perioada de 28 de luni, Mejia a schimbat în jur de 13 milioane de dolari și a înființat alte companii precum The HODL Group LLC și Worldwide Communications LLC pentru a ascunde adevărata natură a activităților sale ilegale.

Afacerea sa a fost promovată on-line și prin intermediul cuvântului din gură, comunicând în același timp cu potențialii clienți prin intermediul serviciilor de mesagerie criptate și întâlnindu-i în cafenele.

Desființarea lui Mejia a venit printr-o operațiune dură în care o persoană care lucrează cu forțele de ordine și care se prezintă drept shopper s-a întâlnit cu el într-o cafenea și a acceptat să cumpere 14.273 BTC pentru peste 82.000 USD, plus taxe. Pe parcursul operațiunii sting, Mejia a efectuat cinci tranzacții bitcoin-to-cash care depășeau 250.000 $.

De când a intrat într-o plângere vinovată, bărbatul din județul San Bernadino a renunțat la toate activele rezultate din activitatea sa ilegală, inclusiv peste 230.000 de dolari în numerar, numerous criptomonede și monede și naked de argint.

Se așteaptă ca Mejia să meargă în fața unei instanțe judecătorești din SUA în martie și se confruntă cu o pedeapsă legală maximă de 25 de ani după gratii în închisoarea federală.