Lupta împotriva spălării banilor în cripto, a explicat
Având în vedere câte tranzacții se fac pe blockchains în fiecare zi la viteză mare, automatizarea este esențială.
Monitorizarea manuală este impracticabilă din cauza acestor quantity amețitoare. Serviciile de analiză, cum ar fi Crystal, funcționează pentru automatizarea acestui proces de monitorizare cu actualizări 24/7, astfel încât întreprinderile cripto (precum și băncile și instituțiile financiare ai căror clienți tranzacționează cripto) pot fi alertate imediat când se crede că ceva nu este în regulă.
Ghidurile recente publicate de Grupul de acțiune financiară (GAFI) arată că există o combinație de indicatori de steag roșu de urmărit când vine vorba de spălare de bani. Setul de indicatori pentru combaterea unei astfel de activități ilicite este în continuă dezvoltare, informațiile despre entitatea în cauză fiind una dintre cele mai înalte priorități, împreună cu monitorizarea tranzacțiilor și a tiparelor de tranzacții folosite și a conexiunilor realizate.
Combinația de factori este cheia riscului potențial, iar GAFI a subliniat că acești factori nu ar trebui priviți izolat, ci ca parte a unei imagini contextualizate de ansamblu.
Având în vedere această think about generală, furnizorii de servicii de lively virtuale (VASP) trebuie să ia în considerare factorii anti-spălare a banilor definiți de guvern și, împreună cu echipa lor de conformitate, să decidă ce combinație de factori trebuie luați în considerare pentru nevoile lor unice de conformitate. Natura personalizabilă a software-ului, cum ar fi analiza Crystal, permite echipelor de conformitate VASP să își configureze propriile cerințe AML.
Declinarea responsabilității. Cointelegraph nu susține niciun conținut sau produs de pe această pagină. În timp ce ne propunem să vă oferim toate informațiile importante pe care le-am putea obține, cititorii ar trebui să își facă propriile cercetări înainte de a întreprinde orice acțiune legată de companie și să își asume întreaga responsabilitate pentru deciziile lor, nici acest articol nu poate fi considerat un sfat de investiții.