Investigația din New York a criptomonedei Tether are o nouă întârziere

Investigația New York asupra criptomonedei Tether și a companiei sale mamă a suferit o nouă întârziere, lăsând investitorii nesiguri asupra perspectivelor pentru unul dintre cazurile cele mai atent urmărite din industrie.

iFinex, care deține atât Tether, cât și platforma de tranzacționare Bitfinex, a fost de acord cu procurorul general din New York să împingă înapoi producția de documente care vor informa cursul anchetei, potrivit unui dosar depus într-o instanță din New York marți târziu.

Documentele erau scadente inițial pe 15 ianuarie, dar termenul a fost întârziat cu 30 de zile, se arată în document.

Tether, așa-numita monedă stabilă, este legată de prețul dolarului și este concepută pentru a facilita tranzacționarea cu alte jetoane digitale, datorită prețului constant și a legăturii sale cu piața tradițională a monedelor. A devenit una dintre cele mai de succes monede digitale alături de bitcoin, ceea ce face ca investigația să fie semnificativă pentru piața globală a activelor digitale.

Tether reprezintă 80% din piața stabilă a monedelor și a obținut recent o cifră de afaceri mai mare decât bitcoin, a declarat miercuri Philippe Bekhazi, director executiv al producătorului de piață criptografică XBTO.

Procurorul general din New York culcat concluziile anchetei sale asupra Tether într-o petiție a instanței în aprilie 2019. În dosar se menționează că Tether a susținut pe site-ul său web până în februarie 2019 că fiecare unitate a monedei digitale este „întotdeauna susținută 1 la 1 de moneda tradițională deținută în rezervele noastre” .

Tether și Bitfinex au avut o perioadă tulbure de ani de zile, stabilind relații cu băncile care în mod obișnuit evită tranzacțiile cu schimburi nereglementate de criptomonede, a spus NY AG. Până în 2018, Bitfinex a ajuns să plaseze peste 1 miliard de dolari „fonduri mixte pentru clienți și companii” cu o entitate despre care se crede că ar avea sediul în Panama, cu „niciun contract sau un acord scris similar” încheiat între cele două grupuri, potrivit petiției. .

Bitfinex s-a confruntat cu „dificultăți extreme în onorarea cererilor clienților săi de a-și retrage banii de pe platforma de tranzacționare” până la mijlocul anului 2018, deoarece banca panameză „deținea toate sau aproape toate fondurile Bitfinex”, conform înregistrării. Grupul „a refuzat să proceseze cererile de retragere a clienților și a refuzat sau nu a putut returna fonduri către Bitfinex”, a spus acesta.

La momentul depunerii petiției la instanță, Bitfinex a pierdut accesul la 851 milioane de dolari deținute la entitatea panameză și apoi a ascuns aceste evoluții clienților săi, a spus NY AG.

„Ancheta noastră a stabilit că operatorii platformei de tranzacționare Bitfinex, care controlează și moneda virtuală Tether, s-au angajat într-o acoperire pentru a ascunde pierderea aparentă de 850 milioane dolari din fonduri mixte ale clienților și ale corporațiilor”, a declarat NY AG Letitia James.

Ancheta se află acum într-o etapă esențială, deoarece se așteaptă ca documentele care vor fi produse să ofere informații despre dacă biroul AG va iniția un proces împotriva companiei. Aceasta marchează a doua întârziere până la termenul stabilit de instanță pentru producerea documentelor la o ședință virtuală din septembrie.

Procuratura generală a refuzat să comenteze. Bitfinex are a refuzat nelegiuirea, spunând că afirmațiile biroului procurorului general „au fost scrise cu rea-credință și sunt pline de afirmații false”.

Stuart Hoegner, consilier general la Bitfinex, a declarat miercuri pentru Financial Times că Bitfinex și Tether și-au îndeplinit toate obligațiile în conformitate cu cererea NY AG, producând până acum 2,5 milioane de pagini de material.

Dosarul judecătoresc a declarat marți că companiile „au finalizat în mare măsură producția de documente și au produs un volum substanțial de materiale către biroul procurorului general”, dar există câteva „articole suplimentare convenite care trebuie finalizate. ”

Autoritățile de reglementare circulă deja în jurul criptomonedelor, cerând reguli mai stricte care să guverneze tranzacționarea acestor active.

Monedele stabile vor fi probabil unul dintre primele porturi de apeluri pentru câinii de pază din industria activelor digitale, a spus Sassan Danesh, partener de conducere al companiei de criptomonede și valută Etrading Software, datorită popularității lor în rândul investitorilor instituționali.