Infractorii cripto au scăpat cu 5 miliarde de dolari mai puțin în 2020, pe măsură ce veniturile înșelătoriei scad

Veniturile obținute din infracțiuni legate de cripto au scăzut cu mai mult de jumătate în 2020, conform anualului Chainalysis raport la subiect.

Infractorii cibernetici au câștigat cu aproximativ 5 miliarde de dolari mai puțin decât cei 10 miliarde de dolari, plus cu care au scăpat în 2019, reprezentând o scădere de 53%.

Tranzacțiile care implică fonduri ilicite au scăzut chiar mai fast decât volumul complete al acestor fonduri, scăzând de la 2,1% din toate tranzacțiile analizate în 2019 până la doar 0,34% anul trecut.

Dintre cele decide categorii de tranzacții thoughtful „ilicite” de Chainalysis, cantitatea de dolari a cripto-ului preluată de escrocherii a scăzut cel mai mult, cu 71% la 2,6 miliarde USD, în mare parte datorită faptului că 2019 scandalul PlusToken de mai multe miliarde de dolari a pășit orice a văzut până în 2020 până acum.

Volumul international al criminalității criptografice – inclusiv veniturile infracțiunilor și încercările de spălare – a scăzut de la peste 20 miliarde USD în 2019 la aproximativ 10 miliarde USD anul trecut.

Dar nu toate sunt vești bune și, probabil, cea mai alarmantă parte a raportului este constatarea că furtul legat de ransomware a crescut cu 311% din 2019 până în 2020, reprezentând o pierdere suplimentară de peste 250 de milioane de dolari în 2020 comparativ cu 2019.

Chiar și cu o creștere de la an la an a ransomware-ului și a activității pieței darknet, Chainalysis spune că perspectivele privind criminalitatea criptografică „nu au fost niciodată mai bune”, datorită progreselor recente în procesele de reglementare și conformitate.

„Vestea bună este de trei ori: infracțiunile legate de criptomonede scad, rămâne o mică parte din economia globală a criptomonedelor și este relativ mai mică decât cantitatea de fonduri ilicite implicate în finanțarea tradițională.”

Concluziile Chainalysis sunt ecologice în basic celor prezentate într-un raport latest al firmei de securitate CipherTrace, care a constatat că infracțiunile legate de cripto au scăzut cu 57% în 2020.

„Criminalitatea legată de criptomonedă scade, rămâne o
o mică parte a economiei globale a criptomonedelor și este relativ mai mică decât cantitatea de fonduri ilicite implicate în finanțarea tradițională ”

din @chainalysis Raport 2020: [pdf]

https://t.co/yhC5dc2kOI pic.twitter.com/azpIcKjLMP

– exiledsurferrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr (@exiledsurfer) 11 februarie 2021

Potrivit Chainalysis, creșterea mare a ransomware-ului se datorează introducerii „noilor tulpini care primesc sume mari de la victime”, care, combinate cu tulpini de ransomware preexistente, au reprezentat aproape 350 de milioane de dolari din furtul de criptomonede în 2020.

Deși originile atacurilor ransomware pot părea disparate și aleatorii, Chainalysis consideră că atacatorii de infrastructură trebuie să spele cripto în numerar „pot fi controlați doar de câțiva jucători cheie”, comparable cu originile ransomware-ului în sine.

FILET: Iată un rezumat fast al soluțiilor noastre privind spălarea banilor în criptomonedă. https://t.co/Ca9piHaAL8 https://t.co/eMaztAmZpl

– Chainalysis (@chainalysis) 12 februarie 2021

Chainalysis notează, de asemenea, că colectarea tot mai mare de informații personale de identificare din schimburi i-a forțat pe infractori să „se bazeze pe un grup surprinzător de mic de furnizori de servicii” pentru a schimba exploatații criptografice prost obținute în fiat.

„Pe termen lung, eforturile (de conformare) ale schimburilor vor elimina, de asemenea, o parte din stimulentul de a utiliza criptomoneda în activitatea infracțională, deoarece infractorii cibernetici vor deveni mult mai greu să convertească criptomoneda în numerar dacă nu pot folosi schimburi.”

Luna trecută, Departamentul Justiției a anunțat că a făcut-o a confiscat 454.000 USD în criptomonedă de la un operator de ransomware; bustul fiind rezultatul unei colaborări cu Chainalysis.