Comitetul pentru valori mobiliare din Texas ia măsuri împotriva schemei de tip păcăleală „Binance”

Autoritățile de reglementare texane au văzut, de ceva vreme, scheme de investiții în criptomonede ca risc pentru investitorii din Main Street, și au continuat să emite avertismente publice împotriva posibilelor escrocherii legate de cripto în timpul pandemiei COVID-19.

Cea mai recentă mișcare de la Texas State Securities Board, sau TSSB, este acțiunea nu cuvintele – un ordin de încetare și oprire de urgență împotriva unei entități care însușește denumirea Binance.

Potrivit unui anunţ pe 15 martie, ținta comenzii este o afacere care pretinde că operează din Regatul Unit, care a fost anterior supusă unui avertisment consultativ din partea autorităților de reglementare a valorilor mobiliare din Filipine. Ei avertizaseră deja că Delta Crypt „oferea ilegal titluri de valoare care plăteau randamente„ ridicole ”, avertizând publicul să stea departe.

De atunci, compania și-a renunțat la denumirea „Delta Crypt” și a lansat o schemă de investiții on-line – în timp ce nu period înregistrată pentru a vinde titluri de valoare în Texas – folosind diferite mărci înșelătoare, cum ar fi Binance Belongings, BinanceAssets Ltd și Bit Type Ltd. TSSB a rezumat schemele:

„Terenul este relativ simplu – investește puțin, câștigă mult și nu-ți face griji cu privire la risc. De fapt, „planul aur” plătește o rentabilitate garantată de 30%, iar „planul diamant” plătește o rentabilitate garantată de 40% ”.

TSSB a constatat că aceste oferte sunt „frauduloase și înșelătoare” și că Delta Crypt a ascuns informații cruciale de la directorii săi, inclusiv intervenția prealabilă a agențiilor guvernamentale filipineze. De asemenea, nu a avertizat investitorii împotriva riscurilor asociate investițiilor în criptomonede și și-a solicitat ilegal agenții de vânzare. Acest ultim punct implică afacerea angajată să plătească comisioane fără a ține cont de cerințele de înregistrare sau de licențiere.

TSSB este relativ activ împotriva făptașilor de fraudă în spațiul cripto, a emis latest ordine împotriva a două presupuse escrocherii în septembrie 2020, care au condus la sancțiuni de 10.000 de dolari sau doi până la 10 ani de închisoare, sau amândouă.