Agentul escrow escrow evită închisoarea după ce a mințit peste milioane furate

Un judecător federal din Manhattan a lăsat un agent de escrow să meargă liber pentru că a înșelat un supervisor de investiții cripto despre faptul că a cumpărat Bitcoin în valoare de 3,25 milioane USD în numele lor în 2018.

În timpul unei audieri organizate în conferința video pe 4 februarie, judecătorul districtului american Edgardo Ramos a ordonat fondatorului Volantis Market Making, John Barry Thompson, din Pennsylvania, să ramburseze 3,25 milioane de dolari către managerul de investiții din New York, Iterative OTC, și l-a condamnat la trei ani de eliberare supravegheată. Thompson a pledat vinovat în octombrie 2020.

Conform publicației legale Legea 360, Judecătorul Ramos a luat în considerare lipsa de rea intenție a lui Thompson și faptul că el însuși a fost victima fraudei, afirmând:

„Domnul Thompson s-a angajat într-o conduită gravă [but] trebuie să punem asta în context. A fost o fraudă neobișnuită „.

Judecătorul Ramos a fost, de asemenea, dispus să acorde lui Thompson o marjă de manevră din cauza îngrijorărilor cu privire la impactul lui Covid-19 asupra sistemului penitenciar american supraaglomerat. Având riscul de a contracta virusul foarte mare și lipsa vaccinărilor disponibile în închisori, Ramos a menționat că sistemul judiciar american trebuie „să scutească cât mai multă presiune posibilă de la facilitățile corecționale”.

În 2018, firma de escrow a lui Thompson Volantis a primit 3,25 milioane de dolari de către Iterative OTC pentru a cumpăra 500 de Bitcoin în numele lor. Cu toate acestea, în timp ce încerca să cumpere BTC de la o terță parte, Thompson s-a trezit în pierdere atunci când vânzătorii ar fi a luat suma de 3,25 milioane de dolari a Iterative fără a furniza în schimb Bitcoin.

Cei doi vânzători, avocatul destituit Phillip Reichenthal și fugarul Randy Craig Levine, se confruntă acum cu acuzații de fraudă într-un proces aflat în desfășurare în fața judecătorului districtului american din Manhattan Lewis A. Kaplan.

În ciuda faptului că a pierdut fondurile, Thompson a mințit Iterative zile întregi despre tranzacțiile nereușite și extrasele de cont falsificate pentru a arăta un bought pentru BTC care nu a fost niciodată achiziționat.

În iulie 2018, Thompson a falsificat din nou documente după ce un al doilea shopper a transferat Volantis 4 milioane de dolari pentru a cumpăra BTC care nu a fost niciodată achiziționat. Judecătorul Ramos a ordonat lui Thompson să restituie cei 4 milioane de dolari.

Thompson l-a asigurat pe judecător că va continua să păstreze o listă curată, subliniind că, deși period vinovat de înșelarea clienților săi, intenția sa fusese ca tranzacțiile să reușească.

„Îți pot promite onoarea … nu voi mai avea probleme cu legea”, a spus el.